LOTES CO., LTD

1.放棄認購子公司嘉雨思科技股份有限公司現金增資案

1.本公司購置不動產-廠房土地案。

1.本公司一百一十一年度預算案。
2.本公司一百一十年度員工酬勞及董事酬勞發放案。
3.本公司一百一十年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
4.本公司一百一十年度盈餘分派案。
5.出具本公司「內部控制制度聲明書案」。
6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。
8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
9.本公司民國一百一十年部現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。
10.本公司變更查核簽證會計師案。
11.公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
12.本公司申請永豐商業銀行股份有限公司授信綜合額度新台幣肆億元整及美金陸百萬元整。
13.為本公司持股100%大陸轉投資公司番禺得意精密電子有限公司向花旗銀行申請授信額度美金貳仟萬元整，由本公司對大陸轉投資公司提供背書保證案。
14.本公司國內無擔保第一次轉換公司債增資發行新股事宜。
15.召開本公司一百一十一年股東常會案。

1.本公司一百一十一年度第一季財務報告案。
2.本公司第一次國內無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
3.改派翁坤堂先生擔任本公司內部稽核主管。
4.本公司經111年3月3日董事會通過購置竹北廠房土地，其所需之部分資金來源，申請華南銀行中長期授信綜合額度新台幣壹億參仟萬元整。

1.訂定本公司一百一十年度現金股利除息基準日。
2.訂定本公司溫室氣體盤查與查證時程規畫。
3.修訂本公司「董事及監察人薪酬辦法」標題及部分條文案。

1.本公司一百一十一年第二季財務報告案。
2.本公司申請玉山銀行授信綜合額度新台幣參億元(續約)及短放額度新台幣壹拾億元(新申請)。
3.本公司申請中國信託授信綜合額度新台幣伍億元(續約)。
4.本公司之子公司瑞佳企業有限公司向兆豐國際商業銀行申請授信綜合額度美金陸百伍拾萬元，並由母公司嘉澤端子工業股份有限公司提供背書保證案。
5.本公司解除為子公司嘉雨思科技股份有限公司提供背書保證案。
6.本公司申請華南銀行授信綜合額度新台幣陸億元(續約)。
7.本公司第一次國內無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。

1.本公司111年度利害關係人運作情形報告。
2.本公司111年度第三季財務報告案。
3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
4.本公司辦理現金增資發行新股及發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
5.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。

1.本公司經理人110年度員工酬勞及111年度年終獎金發放案。
2.修訂本公司「內部重大訊處理控制作業」。
3.本公司112年內部稽核計畫時程表。
4.本公司向本公司關係人承租房屋追認案。
5.本公司向本公司關係人承租房屋案。
6.本公司調整111年度辦理現金增資發行新股之發行條件案。