LOTES CO., LTD

1.本公司擬放棄認購子公司嘉雨思科技股份有限公司現金增資案。

1.本公司擬購置不動產-廠房土地案。

1.安侯建業聯合會計師事務所110年度查核規劃溝通報告。
2.本公司一百一十一年度預算案。
3.本公司一百一十年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
4.本公司一百一十年度盈餘分派案。
5.出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。
8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
9.本公司民國110年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案。
10.本公司變更查核簽証會計師案。
11.本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
12.為本公司持股100%之大陸轉投資公司番禺得意精密電子工業有限公司向花旗銀行(如保證書定義)申請授信額度美金貳仟萬元整，由本公司對大陸轉投資公司提供背書保證案。
13.本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。

1.安侯建業聯合會計師事務所一百一十一年第一季度核閱規劃溝通報告。
2.本公司一百一十一年第一季財務報告案。
3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
4.改派翁坤堂先生擔任本公司內部稽核主管。
 

1.安侯建業聯合會計師事務所一百一十一年第二季度核閱溝通報告。
2.本公司一百一十一年第二季財務報告案。
3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
4.本公司之子公司瑞佳企業有限公司擬向兆豐國際商業銀行股份有限公司申請授信綜合額度美金陸佰伍拾萬元，並由母公司嘉澤端子工業股份有限公司提供背書保證案。
5.本公司解除為子公司嘉雨思科技(股)公司提供背書保證案。
 

1.安侯建業聯合會計師事務所一百一十一年第三季度核閱查核溝通報告。
2.本公司一百一十一年第三季財務報告案。
3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
4.本公司辦理現金增資發行新股及發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
5.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。

1.追認本公司向本公司關係人承租房屋案。
2.本公司擬向本公司關係人承租房屋。
3.本公司擬調整111年度辦理現金增資發行新股之發行條件案。