嘉澤端子

(1) 第六屆薪資報酬暨提名委員會成員
任期：113年6月26日~116年6月12日 (1)第二屆審計委員會成員
任期：113年6月13日~116年6月12日

(2)本公司薪資報酬委員會依「證券交易法」及「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定設置。
     成員由董事會決議委任之，人數為三人，均為本公司獨立董事，由全體成員推舉獨立董事擔任召集人。
     本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

(3)薪資報酬委員會職權：
     - 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
     - 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(4)運作方式及2025年度工作重點：
本公司每位獨立董事均為薪酬委員會成員。每年至少召開二次，必要時得及時加開會議。2025年工作重點如下：
-審議公司薪酬規範。
-審議經理人員各項酬金合理性。
-審議庫藏股轉讓員工辦法。
-其他重大事項之審議。

(5)委員會評核：2026.3.11於董事會報告評核情形。
     評核期間：2025.1.1-2025.12.31
     評核方式：公司內部自評     
     評核項目：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任
     評核結果：良好。委員會成員對公司所屬產業、營運狀況與經營團隊的運作有一定之掌握。

(2) 獨立董事選任資訊
本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度，並載明於公司章程第十三條：本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。
獨立董事之選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

(3)董事會績效評估
本公司依據以下指標評量董事會整體運作：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
評量結果：董事會整體運作結果良好。董事成員對公司所屬產業、營運狀況與經營團隊的運作有一定之掌握，同時與經營團隊溝通及外部專業人士交流等項目持正向肯定評核

(2)本公司審計委員會依「證券交易法」及「審計委員會行使職權辦法」規定設置。
     由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
     本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足前項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。

(3)審計委員會職權：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(4)運作方式及2025年度工作重點：
本公司每位獨立董事均為審計委員會成員。每季至少召開一次，必要時得及時加開會議，審議各季財報、稽核報告，及法令規定審計委員職權內之相關議案、報告事項。2025年工作重點如下：
-審議各季財務報告
-審議各季內控稽核報告
-審議本公司及子公司之資金貸與及背書保證
-審議本公司及子公司之現金增資
-其他重大決議事項

(5)委員會評核：2026.3.11於董事會報告評核情形。
     評核期間：2025.1.1-2025.12.31
     評核方式：公司內部自評     
     評核項目：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任
     評核結果：良好。委員會成員對公司所屬產業、營運狀況與經營團隊的運作有一定之掌握。