嘉澤端子

(1)第二屆審計委員會成員
任期：113年6月13日~116年6月12日

(2)本公司審計委員會依「證券交易法」及「審計委員會行使職權辦法」規定設置。
     由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
     本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足前項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。

(3)審計委員會職權：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(4)運作方式及2025年度工作重點：
本公司每位獨立董事均為審計委員會成員。每季至少召開一次，必要時得及時加開會議，審議各季財報、稽核報告，及法令規定審計委員職權內之相關議案、報告事項。2025年工作重點如下：
-審議各季財務報告
-審議各季內控稽核報告
-審議本公司及子公司之資金貸與及背書保證
-審議本公司及子公司之現金增資
-其他重大決議事項